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| 編輯推薦： |
★国家发展改革委区域开放司指导，中国施工企业管理协会 12家会员单位共同编写
★案例丰富，集针对性、实务性和系统性
★施工企业提升国际市场竞争力的工具书
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| 內容簡介： |
“一带一路”合规经营系列丛书是一套集中反映中国参与“一带一路”建设的企业在境外合规运营管理现状的系列丛书。由在“一带一路”沿线50多个国家和地区深耕多年的企业结合自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，为企业海外高质量发展提供了行业标杆，也对企业今后发展提出了更高标准的要求。
《工程建设企业境外合规经营指南：加拿大》结合若干在加拿大从事工程项目投资建设运营企业的经验教训，为境外经营企业梳理加拿大通行的法律法规等合规要求，提示加拿大合规风险，提供在加拿大合规经营的操作指南，助力广大工程建设企业建设合规管理体系。
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| 關於作者： |
中国施工企业管理协会
成立于1984年，是由工程建设企事业单位、社会组织和有关专业人士自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。现有会员企业4130家，分布在全国各个地区，涉及房建、市政、公路、铁路、水运、水利、电力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行业（专业）。本会定位是中国施工企业的“娘家”，是反映施工企业诉求、改善其发展环境的代言人，是促进施工企业科技进步与创新的平台，是提升工程施工安全质量的助推器，是政府制定工程建设行业发展规划和政策法规的参谋助手，是谋划工程建设行业发展战略的智库，是培养和造就优秀施工企业家的摇篮。
中亿丰建设集团股份有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司（简称中亿丰）创立于1952年，是江苏省首家获得建筑工程和市政公用施工总承包特级资质及市政行业甲级、建筑设计甲级、岩土工程（勘察、设计）甲级的“双特三甲”民营企业，拥有特、一、二级资质20余项。成立以来，始终坚持服务国家发展战略，坚持“信为本、诚为基、德为源、创为先”的核心价值观，坚持改革创新发展，打造优质品牌，大力实施全国化发展、全产业协同联动、打造建筑全生命周期服务商的发展战略，积极宣贯执行力文化，传承和弘扬诚信意识和工匠精神。
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| 目錄：
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目录
第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
(一)企业合规思想的起源
(二)企业合规体系的诞生
(三)企业专项合规体系的建设
二、合规体系的成形与完善
(一)企业合规体系的成形
(二)企业合规体系的规范
(三)企业合规体系的发展和完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
(一)中国当前合规管理的现状
(二)国家对企业境外经营合规管理的重视
(三)中国企业境外经营合规管理的重要意义
(四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
(一)三者的含义
(二)三者的侧重点
(三)三者的关系
第二章 加拿大概况
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然环境和自然资源
(一)自然环境
(二)自然资源
三、经济状况和发展规划
(一)经济状况
（二）重点/特色产业发展情况
(三)发展规划
四、国家象征和政治制度
(一)国家象征
(二)政治制度
(三)主要党派
五、政府机构和行政区划
(一)政府机构
(二)行政区划
六、社会组织和公共交通
(一)社会组织
(二)公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、语言和习俗
(一)语言
(二)习俗
(三)商务礼仪
(四)节假日
十、货币与物价
(一)货币兑换
(二)消费水平
十一、金融服务
(一)外汇管理
(二)银行与保险
(三)信用卡
(四)融资
(五)证券市场
十二、通信与电力
(一)通信
(二)电力
十三、医疗与安全
(一)医疗
(二)安全
第三章 前往加拿大手续办理及相关须知
一、加拿大签证入境
(一)旅游签证入境
(二)商务签证入境
(三)工作签证入境
(四)签证办理流程
二、海关入境规定
(一)海关准入物品清单
(二)禁止携带的物品
三、新冠疫情对入境加拿大的影响
四、加拿大紧急求助电话
第四章 加拿大有关法律规定
一、加拿大法律体系概述
二、在加拿大投资注册企业需要办理的手续
(一)主管部门及相关法律
(二)设立企业的形式
(三)注册企业主要程序
三、加拿大对外国投资的市场准入
(一)投资主管部门
(二)投资相关法律法规
(三)投资审核规定
(四)加拿大对外国投资的优惠
四、加拿大贸易的法律规定
(一)贸易主管部门
(二)贸易法规体系
(三)贸易管理的相关规定
五、加拿大关于劳动就业的法律规定
(一)劳动就业主管部门及相关法律体系
(二)劳工（动）法的核心内容
(三)外国人在当地工作的规定
(四)外国人在当地工作的注意事项
六、加拿大关于税收的法律规定
(一)税收管理机构及税收法律体系
(二)主要税赋和税率
(三)报税相关手续
七、加拿大关于用地的法律规定
(一)土地资源管理部门及相关法律法规
(二)土地法的主要内容
(三)外资企业获得土地的规定
八、加拿大关于环境保护的法律规定
(一)环保管理部门及相关法律法规
(二)环保法律法规基本要点
(三)环保评估的相关规定
九、加拿大反对商业贿赂和反腐败等方面的法律规定
(一)主管部门及相关法律法规
(二)反对商业贿赂或官员腐败行为的法规要点
十、加拿大对保护知识产权的规定
(一)加拿大知识产权保护机构
(二)加拿大知识产权相关法律法规及主要内容
(三)申请专利和注册商标程序
(四)知识产权侵权的处罚
十一、加拿大对外国公司承包当地工程的规定
(一)工程建设管理机构及相关法律法规
(二)许可制度
(三)禁止领域
(四)招标方式
(五)工程BOT/PPP承包方式
十二、加拿大对中国企业投资合作的保护政策
(一)双边投资保护协定
(二)避免双重征税协定
(三)其他协定及发布的声明
十三、在加拿大解决纠纷的主要途径及适用法律
(一)协商
(二)调解
(三)仲裁
(四)诉讼
十四、在加拿大投资注意事项
(一)投资方面
(二)承包工程方面
(三)劳资关系及劳务合作方面
(四)防范投资合作风险
第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
一、第一阶段：项目前期论证
(一)中国境内合规要求
(二)加拿大对建设工程的定义
(三)前期论证各子阶段
二、第二阶段：建设准备
(一)工程合同
(二)对外承包工程资质及工程许可
(三)境外工程建筑规范及技术标准
(四)工程项目设计
(五)工程造价
(六)工程建设咨询
(七)项目用地
(八)工程项目招投标
(九)建设设备及材料的采购
(十)加拿大工程成本
三、第三阶段：建设实施
(一)劳动用工
(二)项目控制
(三)境外OH&S E管理规范
四、第四阶段：竣工验收
(一)竣工验收条件
(二)竣工验收实施
(三)工程款支付
(四)资金跨境结算
五、第五阶段：投产运营
(一)项目运营
(二)保修
(三)项目后评价
六、在加拿大开展工程的其他注意事项
(一)尊重当地风俗习惯
(二)承担必要的社会责任
(三)懂得与媒体打交道
(四)处理好与政府和议会的关系
(五)遇到困难寻求帮助的途径
第六章 加拿大投资风险和机会分析
一、加拿大整体营商环境
(一)外商投资情况
(二)竞争力排名
(三)加拿大营商环境分析
(四)中加经贸关系
二、加拿大投资风险分析
(一)政治风险
(二)经济风险
(三)法律风险
(四)社会风险
三、加拿大未来发展预测与投资机会分析
(一)政治前景
(二)经济预测
(三)投资机会
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南
一、合规管理的内部环境
(一)合规管理的目标
(二)合规管理的基本原则
二、合规管理机构的设置及职责
(一)合规管理机构的设置
(二)合规管理部门的设置方式
三、企业内部的合规管理体系
(一)董事会的合规责任
(二)监事会的合规责任
(三)管理层的合规责任
(四)合规管理部门的合规责任
(五)合规管理的主要内容
四、合规管理中的风险控制方法
(一)风险规划
(二)风险识别
(三)风险评估
(四)风险应对
(五)风险监控
结语附录
附录1加拿大部分政府部门和相关机构一览表
附录2加拿大华人商会、社团和主要中资企业一览表
附录3中加使领馆信息/
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序言
“一带一路”倡议是顺应全球治理体系变革，彰显同舟共济、命运与共意识的国际公共产品。作为完善全球治理体系、推动构建人类命运共同体的中国方案，共建“一带一路”已经成为171个国家和国际组织开展国际合作的新模式，正在向高质量共建的阶段迈进。
共建“一带一路”在完成总体布局的基础上，聚焦重点、深耕细作，扎实推进项目实施，累计开展了3000多个项目，可圈可点的成果、实实在在的好处，让“一带一路”朋友圈不断扩大。中国企业参与“一带一路”建设的程度也越来越深入，面临的市场环境越来越复杂，合规经营在企业可持续发展中也显得越来越重要。
为更好地帮助企业提高合规经营管理水平，有效防范及化解经营风险，早在2017年5月，习近平总书记就中国企业合规经营问题，在中央全面深化改革领导小组会议上，明确指出加强企业海外经营行为合规制度建设的必要性。2018年7月1日，国家标准《合规管理体系指南》（GB/T 35770—2017）正式实施;2018年11月2日，国务院国资委《中央企业合规管理指引(试行)》发布实施;2018年12月26日，国家发展改革委正式发布《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业更好地开展境外经营业务、建立合规管理体系和制度，提供了官方的指导意见。
中国施工企业管理协会基于工程建设行业的实践经验和研究成果，联合12家会员单位，在国家发展改革委区域开放司的指导下，出版《工程建设企业境外合规经营指南》（以下简称《指南》），结合企业自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一套指导性非常强的工具书。
《指南》的出版有利于帮助广大施工企业适应国际工程承包自由化、便利化的市场环境，引导企业以实现行业高质量发展为目标，期望通过树立境外合规经营优秀典型，分享境外合规运营经验，帮助企业完善合规运营体系，形成合规文化，提升企业在国际市场中的竞争力。同时，在更广泛的范围倡议共建“一带一路”的企业，增强机遇意识和风险意识，夯实基础，固牢底线，趋利避害，在发展中不断前进，在合作中茁壮成长。
前言
中亿丰建设集团股份有限公司（简称中亿丰）创立于1952年，是江苏省首家获得建筑工程和市政公用施工总承包特级资质及市政行业甲级、建筑设计甲级、岩土工程（勘察、设计）甲级的“双特三甲”民营企业，拥有特、一、二级资质20余项。成立以来，始终坚持服务国家发展战略，坚持“信为本、诚为基、德为源、创为先”的核心价值观，坚持改革创新发展，打造优质品牌，大力实施全国化发展、全产业协同联动、打造建筑全生命周期服务商的发展战略，积极宣贯执行力文化，传承和弘扬诚信意识和工匠精神。
在行业领域，中亿丰一直保持江苏城市建设主力军地位，成功建造了以苏州中心、苏州现代传媒广场、苏州东环南延高架桥、524国道改扩建工程、苏州轨道交通S1线、苏州东汇公园下穿护城河隧道工程、南京青奥馆、淮安金融中心、无锡新沟河水利枢纽工程、西安渭北工业园、郑州绿都、融创住宅群、越南海阳电厂、加拿大五台山仿唐式大殿工程等为代表的享誉国内外的一系列知名工程，获得詹天佑奖2项、鲁班奖15项、国家优质工程奖21项、华夏建设科学技术奖3项，以及各类省市级工程类奖数百项。在海外多个国家或地区承建项目，尤其以越南、巴林、加拿大等国家为重点开展业务。通过巩固国内外市场布局、提升盈利空间、优化产业结构等措施，致力于中亿丰“十四五”发展战略目标的实现。
2016年，中亿丰以“一带一路”沿线国家基础设施建设为契机，凭借越南、巴林等国家项目落地和加拿大古建木构技艺走出国门，借力中国元素和苏州优势，稳步培育“中亿丰”品牌在行业领域中的信誉度、专业力和匠心品质，充分利用国内和国际两个市场、两种资源，参与区域经济一体化和经济全球化发展。先后获得对外援助成套项目总承包资格、ENR全球最大250家国际承包商荣誉和中国对外承包工程企业信用AAA等级。
然而，当我们多角度地审视目前全球经济形势可以发现，在疫情蔓延、经济下行和境外营商环境复杂等因素的不利影响下，企业在“走出去”的过程中，对风险管理的控制手段不足，易受限于各类不可预见风险。因此，为更好地帮助企业了解和熟悉当地营商环境，提升防范和化解境外经营风险的能力，中亿丰特此编制《工程建设企业境外合规经营指南：加拿大》，力求全面、真实、客观地反映加拿大宏观经济形势、法律法规、 经贸政策、营商环境等“走出去”企业关心的事项，为有意“走出去”开展对外投资合作的企业提供帮助，使其在风险可测、可防、可控的前提下获取主动权。
按总面积来算（包括陆地面积与水域面积），加拿大仅次于俄罗斯，是全世界第二大的国家。同时，加拿大也是世界第十大经济体，是经济合作与发展组织（OECD）和八国集团成员。能源资源行业、制造业、农业、金融保险业、专业服务业是加拿大国民经济的支柱产业。加拿大经济以服务业为主，约3/4的就业人口从事服务业，在先进国家中位居前列。
自1970年10月13日建交以来，中国和加拿大的关系取得了长足发展。1973年10月，加拿大总理皮埃尔·特鲁多访华，这是两国建交后加总理首次访华。此后，两国高层交往不断增多。中国国家主席、总理、全国人大常委会委员长和全国政协主席等先后访加。加总督、总理和参众两院议长亦多次访华。两国正式贸易关系始于1961年中加签订的小麦协定。自1970年两国建交并于1973年签订政府间贸易协定以来，两国经济贸易关系发展顺利，友好合作保持良好发展势头。近年来，中加经济贸易关系有了较大发展，已从单一的商品贸易发展到全方位、跨领域、多元化的贸易和经济技术合作，商品、服务、人员和资本的流动日益频繁，两国间的经济联系不断加深。这也为有意“走出去”的企业提供了新机遇、新条件。
中国企业在“走出去”的发展道路上，必须选择正确的方法，一方面要提升自身竞争力和眼界，练好内功，另一方面不能急于求成，要找准切入点和着力点，科学部署企业走向海外市场的计划和措施，谋求长远发展。同时也要学会整合资源，与优秀企业加强合作，积极关注政府搭建的对接交流平台，借船出海、集群抱团，实现互惠共赢。“走出去”是机遇也是挑战，要想走得稳，就必须建立合规经营体系，希望本书可以为关注跨境合规经营的读者提供有价值的参考。
一、加拿大整体营商环境
加拿大积极鼓励外国直接投资并保持良好的投资环境。大量投资者被加拿大靠近美国、高技能劳动力、强大的法律保护和丰富的自然资源所吸引。
中加资源禀赋和经济结构具有较高的互补性，经贸合作存在较大的潜力。中加两国企业间合作基础好，合作意愿也较强。稳定和可持续的中加经贸关系，有利于促进中加关系健康发展，实现互利共赢。
(一)外商投资情况
1.经贸情况
加拿大以贸易立国，支持多边贸易体制和经济全球化。加拿大通过外交贸易政策体现加拿大价值观和国家利益，注重以规则为基础的贸易安排，拓展双边、区域和全球市场准入。
加拿大是联合国、国际货币基金组织、世界银行、世贸组织、七国集团、20国集团和亚太经合组织成员。
1994年1月，加拿大、美国和墨西哥共同签署的《北美自由贸易协定》生效。2018年11月底，美加墨三国领导人共同签署《美墨加协定》，即《北美自由贸易协定》的升级版，于2020年7月1日生效。
2009年7月，加与欧洲自由贸易联盟签署的自由贸易协定生效；2017年9月，与欧盟签署的《全面经济贸易协定》生效。
2018年12月底，加与日本、墨西哥等11国联合签署的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》生效。
此外，加与加勒比共同体、南美三国（萨尔多瓦、危地马拉、尼加拉瓜）、南方共同市场、太平洋联盟（智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁）等正在开展自贸协定谈判。加与东盟的自贸协定处于探索性研究阶段。
双边领域，加拿大已与美国、以色列、智利、哥斯达黎加、秘鲁、哥伦比亚、约旦、巴拿马、洪都拉斯、韩国、乌克兰等11个国家先后签署自贸协定。2021年，英国脱欧后，加拿大与英国达成过渡性贸易安排，正在推进商谈新的双边自贸协定。
加拿大与多米尼加、印度、日本、摩洛哥、新加坡的自贸协定正在谈判过程中；与中国、土耳其、菲律宾、泰国则开展了自贸协定探索性研究。
投资协定方面，加拿大在全球范围内广泛签署投资类协定，目前已签署的双边投资促进和保护协定共计39个，涉及国家和地区包括中国、中国香港、阿根廷、俄罗斯、哥斯达黎加、泰国等。
（1）贸易规模和贸易伙伴：2021年，加拿大货物贸易总额为12680亿加元。加货物出口总额达6370亿加元，同比增长22.0%，货物进口总额达6310亿加元，同比增长12.2%。2021年贸易顺差总额为66亿加元，为2014年来首次顺差，也是自2008年以来的最大顺差。
2021年，美国、中国、墨西哥、英国、日本、德国、韩国、意大利、法国、越南是加拿大前十大贸易伙伴。其中，美国一直是加拿大最大的贸易伙伴和出口市场，加拿大对美国市场高度依赖，加美双边贸易额占加拿大对外贸易总额的60%左右。
（2）贸易结构：2021年，加拿大主要出口商品为原油和天然气产品、黄金、客用机动车及零部件、机械、核反应堆、锅炉、木材及木浆等；主要进口商品为机械、核反应堆、锅炉、客用机动车、电气、电子设备、原油和天然气产品、塑胶等。
2.吸收外资情况
加拿大统计局数据显示，2017—2021年，加拿大吸收外商直接投资（FDI）存量从8289.91亿加元增至10825.2亿加元，2021年增长率为7.76%。2022年前三季度，加拿大吸收外资流量为569.84亿加元。
截至2021年底，加拿大前五大投资来源国分别是美国、英国、瑞士、日本和荷兰，占比分别为51.52%、6.54%、4.41%、4.25%和3.64%。加拿大吸收外资最高的5个行业分别是制造业、采矿和石油天然气开采、金融和保险业、批发贸易和零售贸易，吸收外资占比分别为19.28%、17.80%、13.71%、9.25%和4.94%。
(二)竞争力排名
世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，加拿大在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第14位。从各细分项指标排名看，加拿大在宏观经济稳定性方面排名第一，劳动力市场和金融系统方面均排名全球前十位。总体看，加拿大在全球具有较强竞争力。
世界银行发布的《营商环境报告2020》显示，加拿大在190个国家和地区中排名第23位。
截至2020年6月，国际评级机构惠誉对加拿大主权信用评级为AA ，展望为稳定。截至2021年7月，国际评级机构穆迪对加拿大主权信用评级为Aaa，展望为稳定。
(三)加拿大营商环境分析
1.加拿大对外国投资的吸引力
加拿大对外国投资的吸引力主要包括：社会政治稳定、法律制度健全、政策公开透明、市场化程度高、经济持续稳定增长、劳动力受教育程度高、自然资源丰富、制造业及服务业发达、基础设施完善、地理位置优越。
2.加拿大投资限制
加拿大的外国投资受《加拿大投资法》（ICA）的监管。ICA的目的是审查重大外国投资，以确保它们提供经济净收益并且不会损害国家安全。2021年3月，加拿大政府宣布修订后的ICA外国投资筛选指南，其中包括额外的国家安全考虑因素，例如敏感技术领域、关键矿产和敏感个人数据。该指南是在2020年4月ICA更新之后发布的，该更新规定对国有投资者的外国投资以及涉及关键商品和服务供应的投资进行更严格的审查。
尽管鼓励外国投资，但加拿大在电信、航空、银行业和文化部门仍有投资抑制禁令。2022年的预算提案中包括了在两年内限制外国人购买房地产的内容（以冷却过热的房地产市场和缓解加拿大人住房不足问题）。股份比例和公司董事会外籍人员占比的限制阻碍了大量的外国电信和航空领域的投资。加拿大对外国银行也有接受存款金额的限制。对图书出版等文化产业的投资必须符合国家文化政策，并为加拿大带来净利益。此外，跨省和地区的非关税贸易壁垒导致了结构性问题，这些问题阻碍了加拿大商业部门的生产力和竞争力。
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