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『簡體書』银行保密法/反洗钱检查手册:2015版

書城自編碼: 3314076
分類: 簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: [美]美国联邦金融机构检查委员会
國際書號(ISBN): 9787504997593
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2019-02-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 542

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內容簡介:
本书为检查人员开展《银行保密法》反洗钱BSAAML和海外资产控制办公室OFAC检查提供指导,包含了关于BSAAML合规项目要求、BSAAML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述,还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局FinCEN 的通力合作,确保了本手册在贯彻执行BSAAML要求方面的一致性,具有很强的的参考借鉴意义。
關於作者:
联邦金融机构检查委员会FFIEC,是美国财政部的一个局,包括联邦储备系统管理委员会,联邦存款保险公司,国家信用联盟管理局,货币监理署,存款管理办公室和州金融机构监管联络委员会,主要负责金融相关工作。

 

 

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