登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新註冊 | 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / EMS,時效:出貨後2-3日

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

2023年08月出版新書

2023年07月出版新書

2023年06月出版新書

2023年05月出版新書

2023年04月出版新書

2023年03月出版新書

2023年02月出版新書

『簡體書』反洗钱与反恐融资指南

書城自編碼: 1540832
分類: 簡體書→大陸圖書→法律國際法
作者: 普拉特
國際書號(ISBN): 9787504946447
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2008-08-01
版次: 1
頁數/字數: 220/229000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 490

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
写意兰竹树石课徒稿
《 写意兰竹树石课徒稿 》

售價:NT$ 515.0
不较真的心理智慧
《 不较真的心理智慧 》

售價:NT$ 279.0
漫画算法与数据结构(大规模数据集)
《 漫画算法与数据结构(大规模数据集) 》

售價:NT$ 447.0
欧洲的扩张1415—1789:现代世界的奠基
《 欧洲的扩张1415—1789:现代世界的奠基 》

售價:NT$ 829.0
引导的秘诀:通过团队合作获得结果的SMART指南(最新修订版)(白金版)
《 引导的秘诀:通过团队合作获得结果的SMART指南(最新修订版)(白金版) 》

售價:NT$ 554.0
文史星历:秦汉史丛稿
《 文史星历:秦汉史丛稿 》

售價:NT$ 661.0
神灵衰落:祈雨与乾隆朝的信仰危机
《 神灵衰落:祈雨与乾隆朝的信仰危机 》

售價:NT$ 498.0
深度营销:成就营销领导力的12大原则(麦肯锡年度经管好书,12大原则揭秘营销本质,带好团队就是从领导力到影响力!)
《 深度营销:成就营销领导力的12大原则(麦肯锡年度经管好书,12大原则揭秘营销本质,带好团队就是从领导力到影响力!) 》

售價:NT$ 325.0

建議一齊購買:

+

NT$ 407
《 国际法院解释条约规则及相关问题研究——以领土边界争端为视角 》
+

NT$ 954
《 罗马法原论(全两册) 》
+

NT$ 351
《 合规:全球公司的可持续发展 》
+

NT$ 675
《 精通反洗钱和反恐融资——合规性实践指南 》
+

NT$ 233
《 论海洋自由或荷兰参与东印度贸易的权利 》
內容簡介:
2005年10月至2006年1月,中国人民银行反洗钱局派员专程赴英国调研反洗钱及反恐融资工作情况。在调研过程中,英方反洗钱专家择优推荐了《反洗钱与反恐融资指南》一书,并一致认为该书内容丰富、观点权威、资料翔实,对各国反洗钱监管工作具有很大的指导意义。
  《反洗钱与反恐融资指南》是英国中央银行业务出版有限公司2005年出版的论文集,作者为17位深谙反洗钱监管业务的专家和学者。该书旨在为各国的反洗钱监管业务提供最新的指导,交流各国的反洗钱监管经验。全书共分为四个主要部分,收录了知名专家学者关于反洗钱及反恐融资的十四篇重要论文。此外,该书附录还收录了金融行动特别工作组(FATF)《四十项建议》和《反恐融资九项特别建议》,以及对时任金融行动特别工作组执行秘书Alain Damais先生的专访。
關於作者:
理查德·普拉特(Richard Pratt)是金融业规则的咨询顾问。普拉特先生为诸多监管机构提供建议或进行评估,内容涉及诸多领域,如反洗钱、资本市场规则、金融监管人员的管理和操作、国际监管合作以及其他监管问题。同时,他还就这些问题发表文章和演说。他的业务范围包括欧盟、
目錄
序言
导言
第一部分 反洗钱与反恐融资防控体系的设计
 1 反洗钱与反恐融资监管概览
 2 洗钱与恐怖融资风险的评估
 3 让金融机构远离犯罪分子的控制
 4 设计有效的“了解你的客户”制度
第二部分 反洗钱与反恐融资防控措施的有效执行
 5 反洗钱防御体系的实施
 6 银行执行有效的“了解你的客户”制度
 7 全球银行的洗钱风险管理
 8 在非金融机构中有效地执行“了解你的客户”制度
第三部分 关于反洗钱与反恐融资的不同观点
 9 防止滥用支付系统
 10 巴林王国——从中东地区看监管者的作用
 11 反恐之战:检察官需要什么
第四部分 国际标准
 12 欧盟与美国标准对外国监管者的影响
 13 全球反恐融资进展评价
 14 国际货币基金组织如何评估一国的反洗钱及反恐融资体系
附录1 金融行动特别工作组四十项建议
附录2 金融行动特别工作组反恐融资九项特别建议
附录3 专访金融行动特别工作组前执行秘书长阿兰·德梅(Alain Damais)先生
编译后记
內容試閱
第一部分 反洗钱与反恐融资防控体系的设计
  1 反洗钱与反恐融资监管概览
引言
  在银行业和金融市场中,隐藏非法交易收益的能力主要取决于金融中介所能发挥的作用。金融中介的出现使洗钱活动变得更加容易,这是因为一个交易过程可以被分割开来,或者变得不是那么明显可见。换句话说,金融中介通过消除交易双方之问的直接接触从而使交易发起方匿名化。
  因此,金融中介成为犯罪组织和执法机构双方关注的焦点。对犯罪分子来说,不管银行业或金融机构是否与犯罪分子有意合谋进而本身也参与犯罪活动,还是只出于管理无效和经营疏忽而允许非法交易的发生,银行业或金融机构的存在都增加了犯罪组织利用支付或信贷系统来实现犯罪目的,尤其增加了洗钱活动的可能性。对执法部门来说,金融机构所掌握的大量信息对于识别或证实非法或犯罪组织和个人的存在方面至关重要。
  意大利刑法规定洗钱为转换或转移通过有意识犯罪行为所获得的货币、物品和其他资产的行为。洗钱分子从事洗钱活动的目的是为了防止这些物品或货币的犯罪来源被识别,从而使犯罪分子可以安然无恙地享受这些犯罪收益。
……

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.